Conforme as investigações, num período de dois anos, o grupo empresarial investigado movimentou, aproximadamente, R$ 156 milhões dinheiro conseguidos por meio de crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro, dentre outros
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (14) a operação Fair Play e desarticulou uma organização criminosa dedicada à prática de crimes financeiros como crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro, dentre outros.
Sete mandados de prisões temporárias foram expedidos pela Justiça Federal. Destes, quatro foram cumpridos e três suspeitos estão foragidos. Foram expedidos também 19 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nas capitais Manaus, Natal, Boa Vista e em Belém.
A Justiça determinou o bloqueio e sequestros de bens de bens e valores das pessoas físicas e jurídicas investigadas, como móveis, imóveis e joias, entre eles três carros de luxo e uma lancha de luxo avaliada em R$6 milhões.
De acordo com os delegados que estão atuando no caso, as investigações iniciaram há um ano, a partir de denúncias que chegaram à Superintendência da Polícia Federal.
No decorrer das investigações, foi descoberto que a empresa investigada atraía investidores, em especial servidores públicos e aposentados.
Conforme as investigações, num período de dois anos, o grupo empresarial investigado movimentou, aproximadamente, R$ 156 milhões dinheiro conseguidos de forma fraudulenta.
Esses valores eram usados pelos seus sócios e representantes, que ostentavam um alto padrão de vida em redes sociais, em moradias em condomínios de luxo, viagens nacionais e internacionais e aquisição de veículos e embarcações também de luxo.
As investigações mostraram também que o grupo empresarial atuava em outros segmentos comerciais, que envolviam desde à promoção de eventos a fim de divulgar suas atividades, a exemplo da realização de shows com atrações nacionais na cidade de Manaus, campeonatos de pescaria, patrocínio de equipe de esportes, até a compra e venda de automóveis.